Ultimas
Noticias
Ponte al día con nosotros

¿Equipos de Cumplimiento Preocupados o Empoderados?
¿Equipos preocupados o equipos empoderados? Un objetivo muy relevante al aplicar la Inteligencia Artificial en el cumplimiento financiero. Hoy, es un contexto donde los retos

¿Qué IA es la que nos Conviene como Equipos de Cumplimiento?
Ya no se trata de si debemos usar IA en los equipos de cumplimiento. Esa conversación ya quedó atrás en la mayoría de las instituciones

Padrón de Importadores del SAT: Descifra el Riesgo y Protege tu Institución Financiera
“Todos los sectores del padrón de importadores de sectores específicos del SAT son de alto riesgo: la clave es segmentarlos de acuerdo con su nivel

Oficial de Cumplimiento: Cómo Enfrentar los Desafíos de la Lista Gris del GAFI con Apoyo de la UIF México
La Lista Gris del GAFI nos recuerda la importancia del cumplimiento para las instituciones financieras en LATAM. Esta lista incluye países con deficiencias en sus políticas de

Oficial de Cumplimiento: Cumple con las 40 Recomendaciones del GAFI para un Cumplimiento de Vanguardia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una piedra angular en el sistema financiero global. Su misión es establecer estándares y asegurar la implementación de medidas

UIF México y Oficiales de Cumplimiento: Eleva tu Carrera con Certificación y Tecnología de IA
¡Felicidades a todos los profesionales que han logrado su certificación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF México)! Este logro es un paso esencial para fortalecer
