


Te apoyamos con
IT ASISTIDA (CaaS)
Nos encargamos de gestionar tus proceso de cumplimiento, sumándonos ágilmente a tu equipo de trabajo como brazos extendidos del área de cumplimiento. Así podrás enfocarte en analizar e investigar velando por la protección de la Institución mientras que nosotros nos encargamos de la operatividad que conlleva administrar un sistema PLD/FT.
Modelo
COVAF AML
IT ASISTIDA (CaaS):
- Análisis avanzado.
- Toma de decisiones estratégica.
- Solución integral y sólida.
- Cumplimiento en manos de expertos.
- Herramienta eficaz y eficiente.

Obtendrás:
MAYOR
EFICIENCIA
A través de la automatización y la integración de tecnologías de IA que te permitirán llevar los procesos de onboarding, actualización de clientes y validación de documentos de forma más eficiente y rentable para la Institución.
AUMENTO DE COBERTURA
EN LOS RIESGOS
Al tener un equipo interdisciplinario a cargo de la vigilancia constante de cambios normativos, nuevas tendencias en materia de PLD y el contexto interno y externo de la institución, lo que permitirá generar análisis de casos y estudios de nuevos riesgos basados en los análisis y tendencias de tu institución y el contexto externo.
EVOLUCIÓN
CONTINUA
A través de un equipo de analíticos que velarán de forma constante por la evolución de los sistemas de monitoreo transaccional, refinando los alertamientos, disminuyendo la generación de alertas clasificadas como falsos positivos, incorporando de forma oportuna nuevos alertamientos y productos de nuevas tipologías y/o incorporación de nuevos productos o servicios de la institución, evolucionando así los modelos de riesgos y generando conocimiento e información aprovechable y de gran valor a través del procesamiento de los datos y el análisis.
Podrás:









