COVAF AML

Somos una empresa especializada en Riesgos en PLD/FT

Proteger a las organizaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Nuestro enfoque se centra en identificar y mitigar los riesgos asociados, brindando soluciones efectivas y cumpliendo con los estándares regulatorios

Prevención y Detección de Fraude Interno y Externo

Nuestro enfoque se centra en proteger a las organizaciones contra riesgos financieros y salvaguardar sus activos. Utilizamos tecnologías avanzadas y estrategias efectivas para identificar y prevenir fraudes, garantizando la seguridad y la integridad de tu empresa.

Políticas de Anticorrupción

Ayudamos a las organizaciones a prevenir y combatir la corrupción, implementando políticas y procedimientos efectivos, fortaleciendo la ética empresarial y promoviendo prácticas comerciales éticas.

Auditoria Interna

Guiamos a las organizaciones a mejorar su gobernanza, gestión de riesgos y procesos internos. Nuestro enfoque minucioso y experto proporciona una visión objetiva y confiable, garantizando la eficiencia y la conformidad en tu empresa.

Control Interno

Brindando soluciones para fortalecer la gestión y mitigar riesgos en las organizaciones. Nuestros servicios se centran en mejorar los procesos, salvaguardar los activos y garantizar la integridad de la información.

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