Con el crecimiento de los delitos financieros y los riesgos cada vez más sofisticados, contar con una estrategia PLD/FT y Antifraude robusta es más importante que nunca. La implementación de las 40 recomendaciones del GAFI, junto con la identificación de operaciones inusuales PLD, puede marcar la diferencia entre solo cumplir y estar a la vanguardia en el sector financiero.
Aquí es donde los expertos de COVAF AML pueden ayudarte:
- Identificar tendencias delictivas y escenarios para 2025: Anticipa los riesgos emergentes y prepárate para enfrentarlos.
- Mantenerte al día en normativas PLD en México: Asegura el cumplimiento actualizado y eficaz de la legislación.
- Aprovechar la IA para detectar operaciones inusuales: Fortalece tu estrategia PLD/FT y Antifraude con tecnología avanzada.
- Implementar un roadmap ágil y realista: Introduce mejoras sin sobrecargar a tu equipo ni a tu presupuesto.
- Transformar tareas operativas en estratégicas: Haz que tu equipo de cumplimiento sea fundamental en la prevención de operaciones inusuales PLD y otros riesgos.
Con estas acciones, podrás desarrollar un plan y presupuesto para 2025 que no solo proteja contra el lavado de dinero y operaciones inusuales PLD, sino que posicione a tu institución como líder en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.
Agenda una cita con nuestra especialista Natalia Vera Muñoz y asegura que tu plan y presupuesto 2025 estén preparados para los desafíos en PLD y Antifraude.
PD: Todas nuestras recomendaciones estarán alineadas con las últimas actualizaciones a las normativas en México y cumplen con las 40 recomendaciones del GAFI.
