COVAF AML
Nosotros
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Somos capacidades, conocimiento, cocreación, analítica, tecnología, procesos, e inteligencia artificial para Cumplimiento.

COVAF AML es la representación de la unión de 2 grandes actores en el mercado financiero, Grupo COVAF, empresa especializada durante treinta años en realizar y apoyar a la industria financiera de México con su exitosa operación en soluciones y servicios para el middle y back office de activos financieros, y STRATEGIC DATA SAS, compañía líder en Colombia con más de 12 años en el mercado, que brinda asesoría y acompañamiento para la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo, Contrapartes y Fraude (LD/FT/CP/F), así como el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en analítica, inteligencia artificial, automatizaciones y mejoramiento de procesos, en pro de brindar a los equipos de Cumplimiento, equipos de Auditoría y supervisores de la región, sistemas más eficientes y efectivos.
Brindamos apoyo y acompañamiento sobre los programas de cumplimiento de las compañías, por medio de procesos que evolucionan al ritmo del negocio, empleando tecnología, inteligencia artificial analítica avanzada como habilitadores de la efectividad de los sistemas de PLD/FT, con apoyo de un equipo experto que soporta a tu equipo interno de cumplimiento para alcanzar con mayor efectividad el logro de sus objetivos en la materia.
Nuestras Tecnologías y Capacidades
