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¿Ya mapeaste el nuevo huachicol fiscal?
Construye un radar estratégico que proteja a tu institución financiera de caer en las complejas redes del huachicoleo. Mitigarás uno de los riegos más preocupantes

¿Ya estás monitoreando las operaciones de empresas de transporte? No dejes que te “huachicoleen” en cumplimiento
El robo de combustibles no sólo golpea la logística: genera flujos, empresas fachada y patrones transaccionales que pueden colarse en la banca si no se

GeoCumplimiento al día: La nueva frontera del riesgo para las instituciones financieras en México
¿Estamos evaluando el riesgo con la precisión que el entorno actual exige? Más allá de los indicadores tradicionales, existe una amenaza que opera a kilómetros

¿Equipos de Cumplimiento Preocupados o Empoderados?
¿Equipos preocupados o equipos empoderados? Un objetivo muy relevante al aplicar la Inteligencia Artificial en el cumplimiento financiero. Hoy, es un contexto donde los retos

¿Qué IA es la que nos Conviene como Equipos de Cumplimiento?
Ya no se trata de si debemos usar IA en los equipos de cumplimiento. Esa conversación ya quedó atrás en la mayoría de las instituciones

Padrón de Importadores del SAT: Descifra el Riesgo y Protege tu Institución Financiera
“Todos los sectores del padrón de importadores de sectores específicos del SAT son de alto riesgo: la clave es segmentarlos de acuerdo con su nivel
