servicios
Compliance Asistido Procesos KYT y Monitoreo Transaccional
Permite que te encargues de generar valor estratégico a tu compañía, mientras nosotros protegemos tus riesgos para prevenir el LD/FT y el fraude
Perfilamiento transaccional y Clasificación del grado de riesgo de los clientes
Nuestro equipo experto en implementación de modelos analíticos de riesgo llevará a cabo la implementación de modelos de clasificación de grado de riesgo y perfil transaccional de los clientes de la entidad haciendo uso de técnicas y algoritmos especializados, los cuales combinan la experiencia en la gestión del riesgo de lavado de dinero con metodologías y técnicas de inteligencia artificial y analítica avanzada
Por medio del uso intensivo de la analítica y el conocimiento que tienen nuestros expertos en materia de PLD/FT, establecemos y desarrollamos su portafolio de alertas, de acuerdo con la evaluación previa de los riesgos que se pueden presentar en tu negocio, conforme al sector y particularidades de la entidad. Además, tu proceso de alertamiento entra en un ciclo continuo de maduración, porque dejas en nuestras manos la ejecución y actualización de los modelos, en ese orden, la entidad proporciona los accesos y la información y nuestro equipo de BPO genera y ejecuta las alertas para que las puedas gestionar oportunamente
Generación de Alertas y Monitoreos transaccionales
Indicadores Prospectivos y Descriptivos de potenciales fuentes de riesgo
Con base en las capacidades de procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información, nuestro equipo experto en procesos analíticos desarrollará procesos que permitan la integración y consolidación de indicadores prospectivos y descriptivos de manera dinámica, que serán fuente e insumo para los procesos de implementación de la metodología del Enfoque Basado en Riesgos de la entidad y de los modelos de clasificación de grado de riesgo de los clientes
Desarrollamos y automatizamos los reportes regulatorios que requiere el supervisor, para atender su envío con la periodicidad requerida. Generamos conocimiento a partir de tu proceso, para que obtengas el máximo provecho de tu información
Diseño de reportes regulatorios
Consolidación de operaciones y cuentas
Haciendo uso de las capacidades de análisis y procesamiento de información, nuestro equipo integra los sistemas transaccionales core de la entidad con tecnologías propias, para así llevar a cabo los procesos automatizados de consolidación de operaciones y cuentas de los clientes de la entidad, brindando herramientas de análisis que pueden ser fácilmente utilizadas por los equipos de cumplimiento.
