La Lista Gris del GAFI nos recuerda la importancia del cumplimiento para las instituciones financieras en LATAM. Esta lista incluye países con deficiencias en sus políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, afectando la economía y la confianza en sus sistemas financieros.
Para un Oficial de Cumplimiento certificado por la UIF México, aplicar las mejores prácticas del GAFI es fundamental. En COVAF AML, no solo integramos estas recomendaciones en cada operación, sino que también incorporamos Inteligencia Artificial para optimizar cada etapa del proceso. Nuestra experiencia, combinada con tecnología avanzada, permite a los equipos de cumplimiento concentrarse en actividades que realmente aportan valor.
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