El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una piedra angular en el sistema financiero global. Su misión es establecer estándares y asegurar la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas que protejan la integridad del sistema financiero.
Las 40 recomendaciones del GAFI son una guía clave para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos críticos que enfrentan las instituciones financieras en México y LATAM.
En COVAF AML hemos adoptado estas recomendaciones como base para nuestras soluciones y sumamos nuestra experiencia en la región para asegurar una implementación eficaz y proactiva.
Con apoyo de Inteligencia Artificial, ayudamos a nuestros clientes a cumplir y superar los estándares del GAFI, permitiendo a cada Oficial de Cumplimiento enfrentar los retos con precisión y agilidad.
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