
Evolución a través de soluciones PLD/FT simples, ágiles, escalables, rentables y veloces como el mercado.
Nacemos de la unión dos Empresas:
La mayor experiencia para soluciones y servicios en middle y back office de activos financieros.
El liderazgo innovador y especializado para la prevención del lavado de dinero, riesgos no financieros y el cumplimiento regulatorio.
Nuestras soluciones

Módulo: Search
La mayor experiencia para soluciones y servicios en middle y back office de activos financieros.

Módulo: Risk Scoring
Clasificación de Grado de Riesgo.

Módulo: Analytics
Monitoreos transaccionales y reportes regulatorios.

Módulo: Case Manager
Gestión de alertas, mesa de control y reporte de inusualidades.

Módulo: EBR
Enfoque Basado en Riesgos.
Te apoyamos con IT ASISTIDA (CaaS)
Gestionamos tu proceso de cumplimiento sumándonos ágilmente a tu equipo de trabajo como brazos extendidos.
¿Por qué
COVAF AML?
Porque evolucionamos las tecnologías, procesos y equipos de cumplimiento hacia la era de la IA y el ML de la forma más ágil.






Clientes





Sura Invesment Management S.A. DE C.V. con un reto de transformación TI en diferentes frentes de negocio, entre los que se encuentra PLD/FT, adquiere el sistema automatizado Mexican AML Suite, y en un tiempo aproximado de 4 meses se logra la implementación exitosa y puesta en marcha de la suite de COVAF AML.
¡Aceleremos tu negocio!
FAQs
Los más relevantes:
•La cobertura de los posibles riesgos.
•La eficiencia y tiempos de los procesos.
•La eficacia de los reportes.
•La evolución de los equipos de cumplimiento.
•El tiempo y los recursos asignados a tareas de gran valor.
Por lo siguiente:
•Tenemos especialistas con experiencia en LATAM, lo que nos permite comprender mucho mejor los riesgos y los ilícitos de la zona y no sólo del país.
•Nuestro proceso de captación y transformación de la información es el más completo del país.
•Nuestra IA está mejor entrenada y optimizada para responder más eficazmente, e incluso anticipar los riesgos que están en tendencia en México.
•Somos los únicos proveedores de soluciones PLD/FT y Antifraude con metodologías para empoderar y evolucionar a los equipos de cumplimiento, no sustituirlos.
A través de KPI’s específicos para cada aspecto de la estrategia PLD/FT y Antifraude (incluyendo el punto inicial: conocimiento y comprensión de tendencias delictivas y niveles de riesgo).
KPI’s que se determinarán en conjunto después del diagnóstico inicial y que además evolucionarán constantemente a la velocidad de las necesidades del mercado y la capacidad de la IA.
Al centralizar toda la estrategia PLD/FT/PADM y Antifraude en un sólo sistema, optimizamos tiempos, esfuerzos y costos.
La integración total permite que nuestros algoritmos interactúen de manera continua, aumentando la precisión y efectividad en la detección de riesgos y alertas, lo que fortalece significativamente la protección y cumplimiento.
Sí, ofrecemos soporte integral post-implementación que incluye actualizaciones periódicas para mantener la tecnología siempre al día frente a nuevas amenazas y regulaciones.
Además, realizamos un monitoreo continuo apoyado por IA para asegurar que el sistema se adapte y responda proactivamente y predictivamente a cualquier cambio en el entorno o comportamiento inusual, optimizando así la seguridad y el rendimiento constante.