COVAF AML

Somos la evolución de tu estrategia PLD/FT como la de tus equipos de cumplimiento.

Evolución a través de soluciones PLD/FT simples, ágiles, escalables, rentables y veloces como el mercado.

Nacemos de la unión dos Empresas:

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La mayor experiencia para soluciones y servicios en middle y back office de activos financieros.

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El liderazgo innovador y especializado para la prevención del lavado de dinero, riesgos no financieros y el cumplimiento regulatorio.

Nuestras soluciones

Módulo: Search

La mayor experiencia para soluciones y servicios en middle y back office de activos financieros.

Módulo: Risk Scoring

Clasificación de Grado de Riesgo.

Módulo: Analytics

Monitoreos transaccionales y reportes regulatorios.

Módulo: Case Manager

Gestión de alertas, mesa de control y reporte de inusualidades.

Módulo: EBR

Enfoque Basado en Riesgos.

Te apoyamos con IT ASISTIDA (CaaS)


Gestionamos tu proceso de cumplimiento sumándonos ágilmente a tu equipo de trabajo como brazos extendidos.

¿Por qué
COVAF AML?

Porque evolucionamos las tecnologías, procesos y equipos de cumplimiento hacia la era de la IA y el ML de la forma más ágil.

Clientes

Sura Invesment Management S.A. DE C.V. con un reto de transformación TI en diferentes frentes de negocio, entre los que se encuentra PLD/FT, adquiere el sistema automatizado Mexican AML Suite, y en un tiempo aproximado de 4 meses se logra la implementación exitosa y puesta en marcha de la suite de COVAF AML.

FAQs

Nuestro fuerte es la analitica avanzada que va a compañada de algoritmos de IA, lo que hace que nuestras herramientas vayan evolucionando y se adapten a cada entidad y caso de negocio. Nuestra IA utiliza Machine Learning avanzado y Análisis Predictivo para identificar riesgos antes de que se conviertan en amenazas reales. Esto significa que nuestra tecnología no solo es más precisa, sino que también evoluciona y se anticipa mejor a nuevas tácticas delictivas, asegurando una protección más robusta y proactiva para tu institución. Adicionalmente, la gente que alimenta y desarrolla nuestra IA tiene una alta especialidad en estos temas, lo que la optimiza los inputs y outputs.

Los más relevantes:

•La cobertura de los posibles riesgos.
•La eficiencia y tiempos de los procesos.
•La eficacia de los reportes.
•La evolución de los equipos de cumplimiento.
•El tiempo y los recursos asignados a tareas de gran valor.

Adoptando el rol de asesores PLD/FT/PADM y Antifraude y no sólo de proveedores de tecnología. Además contamos con los mejores programas de capacitación y evolución para los equipos de cumplimiento. Adoptando el rol de ser un equipo extendido de la empresa, con metodologías de co creación, por medio de una inmersión en el contexto de negocio.
Aseguramos una integración fluida y ágil mediante soluciones diseñadas para adaptarse a sus sistemas CORE sin interrupciones. Además, nuestro equipo de especialistas y soporte brindan apoyo 24×365 para que la implementación sea ágil, según plan y sin ningún impacto en sus operaciones diarias y cumplimiento.
Tan rápido y al nivel que se requiera gracias a nuestra infraestructura en México y Colombia; Además tenemos modelos de IA para la predicción de recursos lo que nos permitirá anticipar las necesidades y así cubrirlas con mucha mayor eficacia.

Por lo siguiente:

•Tenemos especialistas con experiencia en LATAM, lo que nos permite comprender mucho mejor los riesgos y los ilícitos de la zona y no sólo del país.

•Nuestro proceso de captación y transformación de la información es el más completo del país.

•Nuestra IA está mejor entrenada y optimizada para responder más eficazmente, e incluso anticipar los riesgos que están en tendencia en México.

•Somos los únicos proveedores de soluciones PLD/FT y Antifraude con metodologías para empoderar y evolucionar a los equipos de cumplimiento, no sustituirlos.

A través de KPI’s específicos para cada aspecto de la estrategia PLD/FT y Antifraude (incluyendo el punto inicial: conocimiento y comprensión de tendencias delictivas y niveles de riesgo).

KPI’s que se determinarán en conjunto después del diagnóstico inicial y que además evolucionarán constantemente a la velocidad de las necesidades del mercado y la capacidad de la IA.

Al centralizar toda la estrategia PLD/FT/PADM y Antifraude en un sólo sistema, optimizamos tiempos, esfuerzos y costos.

La integración total permite que nuestros algoritmos interactúen de manera continua, aumentando la precisión y efectividad en la detección de riesgos y alertas, lo que fortalece significativamente la protección y cumplimiento.

Se pueden contratar servicios específicos; Incluso muchas Instituciones primero confían tanto en nuestra consultoría en tendencias delictivas como en nuestra  capacidad de hacer roadmaps de la evolución de la estrategia PLD/FT y Antifraude a corto y mediano plazo.

Sí, ofrecemos soporte integral post-implementación que incluye actualizaciones periódicas para mantener la tecnología siempre al día frente a nuevas amenazas y regulaciones.

Además, realizamos un monitoreo continuo apoyado por IA para asegurar que el sistema se adapte y responda proactivamente y predictivamente a cualquier cambio en el entorno o comportamiento inusual, optimizando así la seguridad y el rendimiento constante.

Los más ágiles. Tenemos equipos de monitoreo para todos los órganos reguladores y nuestros clientes confían en nuestros especialistas para hacer los roadmaps inmediatos y necesarios para los ajustes que se requerirán con los cambios en las normativas.
Somos los únicos proveedores de soluciones PLD/FT y Antifraude con metodologías para empoderar y evolucionar a los equipos de cumplimiento, no sustituirlos.

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Contacto

Email: natalia.vera@covaf-aml.com
Phone: +57 3113847906