“Todos los sectores del padrón de importadores de sectores específicos del SAT son de alto riesgo: la clave es segmentarlos de acuerdo con su nivel de exposición al riesgo de LD,FT y PADM.” Andrés Cano de Larrañaga.
Y esos sectores de alto riesgo para tu institución financiera están detallados en el reporte que puedes descargar al final de esta entrada.
Tómate un café mientras consultas el reporte del análisis especializado de importadores y sectores a monitorear basado en información del SAT.
¡Lo necesitas para fortalecer tu cumplimiento a corto plazo!
Este estudio te ayudará a reforzar tus estrategias en PLD, FT, Antifraude y PADM, permitiéndote mitigar riegos actuales y anticiparte a tendencias delictivas que impactan la región, como las amenazas en la cadena de suministro del fentanilo.
¿Qué logramos para ti con este análisis de importadores del SAT?
- Evaluamos el nivel de riesgo de cada sector, considerando la antigüedad de las empresas y variables clave.
- Aplicamos criterior esenciales para la prevención y detección de riesgos financieros, alineados con la realidad actual.
Descarga el análisis completo aqui: covaf-aml.com/importadores_de_sectores_especiales/
Después, agenda una sesión con nuestros especialistas para aterrizar la información en tus necesidades específicas.
